Mannen som blev av med pengar, säger till polisen att han hade beställt varor som fastnade i tullen i Tyskland. Han förde över pengar till ett konto men de pengarna kom aldrig fram till tullen. Pengarna skulle användas för att betala tullavgiften. Mannen har kontaktat sin bank som ser att pengarna har dragits från hans konto. Mannen misstänker att en mellanhand har tagit pengarna.
Mannen har blivit vilseledd att föra över pengar två gånger för att betala tullavgiften. En gång till den man från Enköping som nu är åtalad för penningtvättsbrott i det här fallet. Och en gång till en annan man och ett annat konto.
Mannen blev kontaktad på Instagram av någon som utgav sig för att vara en kvinna. De började skriva till varandra. Personen skrev att hon hade guld som hon ville skicka och visa mannen. Det var detta paket som sägs ha fastnat i tullen och som mannen betalade avgifter för att få ut. Det slutade med att han förde över sammanlagt 276– 000 kronor. Något paket kom aldrig. Kvinnan på Instagram raderade sedan sitt konto och mannen har inte fått kontakt fler gånger.
Mannen som misstänks för penningtvättsbrott sedan han tagit emot pengarna på sitt konto, säger att han trodde att pengarna samlades in till behövande. Han har en bekant som berättade att pengarna skulle samlas in som ett bidrag. Att pengarna först skulle in på mannens konto, var för att han skulle få provision på insamlingen.
Han förnekar brott och säger till polisen att han borde ha förstått att det var ett brott att upplåta sitt kontot, men just då fanns det inget att misstänka. Han anser att han också är ett offer i den här händelsen.