Den 22 oktober 2018 var första gången mannen öppnade upp ett Bank-ID-konto i ett namn som tillhörde en av hans arbetsgivares kunder. Detta ska han ha gjort utan varken kundens godkännande eller vetskap. Därefter misstänks han ha öppnat upp ytterligare elva Bank-ID-konton i andra kunders namn, vilket gjorde att han hade full tillgång till deras bankkonton. Däremot ska inga transaktioner ha gjorts från dessa Bank-ID:n
Han är nu skäligen misstänkt för tolv fall av både förberedelse till grovt bedrägeri och grovt dataintrång. Han är dessutom misstänkt för häleri, två stölder – bland annat en golfklubba – och ytterligare ett fall av bedrägeri.