Chef i Örsundsbrobolag döms för miljard i penningtvätt

Omsättningen i ett företag i Örsundsbro ökade från 12 miljoner till 1,2 miljarder på ett par år. Ansvarig döms till det strängaste straff som går att utdöma för de ekobrott han nu fälls för.

Juni 2022 gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag i de här lokalerna i Örsundsbro som användes av företaget.

Juni 2022 gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag i de här lokalerna i Örsundsbro som användes av företaget.

Foto: Roger Berglund

Uppsala2023-09-05 16:45

Vd:n för Sisu Net AB i Örsundsbro döms i ett av landets största momsbedrägerier genom tiderna. Det skriver Upsala Nya Tidning, UNT.

Tillsammans med en annan person i bolaget fälls vd:n i Örsundsbro-bolaget för skattebrott på 367 miljoner och penningtvätt på 1,4 miljarder kronor. Det framgår av en dom i Stockholms tingsrätt.

undefined
Sisu Net AB har haft säte i Örsundsbro. Företaget är försatt i konkurs.

Aktörerna i Sisu Net har använt ett upplägg kallat momskarusell som uppges ha spridit sig som något av en epidemi bland kriminella. Det handlar om att bolag på falska grunder begär ut moms från Skatteverket. I stor skala handlar det ofta om falska affärer med mobiltelefoner. 

Sisu Net-ärendet har utretts av kammaråklagare Katarina Mörnstad vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala. Enligt henne ingår målet i en gigantisk härva med internationella kopplingar som omfattar ett myller av bolag. En rad personer har tidigare dömts till långa fängelsestraff för momsfusk i andra grenar av samma härva.

undefined
Juni 2022 gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag i de här lokalerna i Örsundsbro som användes av företaget.

– De svenska bolagen har fått ut totalt 4,5 miljarder kronor från Skatteverket på felaktiga grunder, säger Katarina Mörnstad till UNT.

Det för allmänheten okända Sisu Net i Örsundsbro hade under 2018 en enda anställd och en omsättning på 12 miljoner. På bara två år ökade omsättningen hundrafalt och 2020 uppgick den till 1,2 miljarder kronor. "Under 2020 har bolaget fortsatt sin tillväxtresa starkt", skrev bolaget i sin årsredovisning. 

undefined
Utredningen mot Örsundsbroföretaget omfattar 14 000 sidor.

Mobilaffärerna fick pengar att strömma in på Sisu Nets bankkonto. En av kunderna, ett företag på en ö utanför Norrtälje, köpte mobiler för 430 miljoner, åtminstone på papperet. En annan av Sisu Nets affärspartner var en frisörsalong som övergått till mobilhandel och vars omsättning ökade från noll till 1,3 miljarder på två år.

Skatteverket fattade misstankar mot Örsundsbro-bolaget och upptäckte en rad tecken på att saker inte stod rätt till. Bland annat hade mobiltelefoner köpts in till kraftiga underpriser och handlats mellan bolag i sju led. "Det får anses vara orimligt och ett klart tecken på att transaktionerna inte är affärsmässiga", konstaterade Skatteverket.

undefined
Penningtvätten i det stora ärendet med momsfusk omfattar 1,4 miljarder kronor.

Ekobrottsmyndigheten startade en utredning som ledde till åtal. I domen skriver tingsrätten att det rört sig om en brottslighet som varit svårupptäckt och mycket kvalificerad.

Enligt Stockhomsn tingsrätt  framgår det av chattar att Sisu Nets vd styrt handeln även i andra bolag i härvan. På så sätt ska han ha ordnat så att moms betalades ut på felaktiga grunder till dessa bolag.

undefined
I målet kring Sisu Net döms fyra personer till fängelse i sammanlagt 24 år.

I bevisningen mot vd:n finns chattar där han skriver till en medåtalad om målvakter, det vill säga bulvaner. I en chatt till sin kumpan föreslår vd:n att, när de är klara med sina affärer i Sverige, "kör vi ett eget lager med moms fiffel i något annat land"

De båda männen har även hanterat en videofilm "som mycket pedagogiskt beskriver ett exakt sådant upplägg för momsskattebedrägeri som nu är i fråga", konstaterar tingsrätten.

undefined
Vd:n för Sisu Net döms av Stockholms tingsrätt till åtta års fängelse. Det är den strängaste påföljd som finns för den aktuella brottsligheten.

Sisu Nets vd döms till åtta års fängelse. Enligt domstolen är brotten så allvarliga att straffvärdet med råge överskrider åtta år men det är maxgränsen för vad som går att döma ut.

– Ett så här långt straff för skattebrott är extremt ovanligt. Den stränga påföljden beror på de oerhört höga beloppen, kommenterar Jonas Svanfeldt, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten till UNT.

Vd:n förnekar brott. Enligt honom har han varken skött bolagets redovisning eller lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. 

Så funkar moms

Moms är en form av skatt som tas ut på konsumtion. Om ett företag säljer en vara eller en tjänst ingår ofta moms som en del av priset. Enligt huvudregeln ska säljaren betala in momsbeloppet till Skatteverket. Köparen har rätt att göra ett skatteavdrag för den moms som ingår i priset.

I den enklaste varianten av momsbedrägerier fakturerar ett företag sina kunder, får in moms som företaget dock struntar i att betala till Skatteverket. Sedan försvinner företaget innan myndigheterna hinner reagera. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!